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AMPLITUDE SURGICAL Amplitude Surgical : assemblée générale des actionnaires du 24 novembre 2017

Directive transparence : information réglementée Divers historique

28/11/2017 09:30

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Regulatory News:



L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire d’Amplitude Surgical
(la « Société ») (Paris:AMPLI) s’est réunie le 24 novembre 2017 sous la
présidence de Monsieur Olivier Jallabert, afin de prendre connaissance
des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux
comptes, d’approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice
2017, d’approuver les conventions et engagements réglementés, de donner
son avis sur les rémunérations du Président Directeur Général et
d’approuver la politique de rémunération de la Société, d’approuver le
renouvellement du commissaire aux comptes titulaire et de donner
certaines autorisations financières et délégations au Conseil
d’administration.




Présentation du groupe



Monsieur Olivier Jallabert a présenté le groupe Amplitude
Surgical en rappelant notamment que le groupe est aujourd’hui en
deuxième position sur le marché français et en sixième position sur le
marché européen avec un chiffre d’affaires de 93,4 millions d’euros au
titre de l’exercice clos le 30 juin 2017. Le groupe prévoit de dépasser
les 100 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice en cours (2017-18). Le
Président a insisté sur la forte volonté du groupe de continuer à se
développer à l’international avec pour objectif un doublement du chiffre
d’affaires consolidé au cours des cinq prochaines années, au plus tard à
l’issue de l’exercice clos le 30 juin 2021, soit environ 160 M€, ce qui
représente une croissance moyenne annuelle de l’ordre de 15 %.




Présentation des résultats



Monsieur Philippe Garcia, Directeur financier, a présenté la
performance financière de la société au cours de l’exercice clos le 30
juin 2017 et au premier trimestre de l’exercice 2018 ainsi que les
objectifs de la Société.



Le Directeur financier a également présenté les informations sociales,
sociétales et environnementales concernant la Société.



Le Président a enfin rappelé l’organisation de la gouvernance de la
Société, présenté la politique de rémunération des dirigeants
mandataires sociaux, telle que décrite dans le rapport du Conseil
d’administration, et présenté les éléments de rémunération versés aux
administrateurs et aux dirigeants mandataires.




Résultats du vote de l’Assemblée générale

 :



Le quorum de l’assemblée générale s’est établi à 78,72% (à l’exception
de la 19ème résolution, modifiée en cours d’assemblée afin de
corriger une erreur matérielle, et dont le quorum s’est établi à 78,43%).



Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions à l’ordre du jour
de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Ils ont
ainsi notamment :




  • approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 30
    juin 2017, ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice ;


  • approuvé l’ensemble des conventions réglementées ;


  • rendu un avis favorable sur les éléments de la rémunération pour
    l’exercice clos le 30 juin 2017 de Monsieur Olivier Jallabert,
    Président Directeur Général ;


  • approuvé les principes et critères de détermination, de répartition et
    d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
    la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables
    au Président-Directeur Général ;


  • approuvé le renouvellement du commissaire aux comptes titulaire ;


  • donné certaines autorisations financières au Conseil d’administration
    (programme de rachat d’actions, réduction de capital, émissions
    d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital avec droit
    préférentiel de souscription, émissions d’actions et de valeurs
    mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de
    souscription notamment dans le cadre d’une offre au public, d’un
    placement privé, au bénéfice des salariés du groupe ou au bénéficie
    d’une catégorie de personnes, attribution gratuite d’actions) ; et


  • délégué pouvoir au Conseil d’administration de mettre les statuts de
    la Société en conformité avec les nouvelles dispositions législatives
    et réglementaires.



L’ensemble des résolutions présentées à l’Assemblée générale
ordinaire et extraordinaire du 24 novembre 2017 et le résultat des votes
sont disponibles sur le site internet d’Amplitude Surgical :


www.amplitude-surgical.com

,
rubrique « Documentation / Assemblée générale / Assemblée générale du 24
novembre 2017 ».



À propos d’Amplitude Surgical



Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de
premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales
destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical
développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la
chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la
hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du
pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration
étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur
ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des
chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en
France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de
ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs
présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché
des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et
aux États-Unis. Au 30 juin 2017, Amplitude Surgical employait près de
370 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 93
millions d’euros.









Amplitude Surgical

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Financier

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