La CRF de Malte renforce ses efforts et son engagement en matière de LBC/FT en 2025

L’Unité d’analyse du renseignement financier (FIAU) de Malte a publié son rapport annuel 2025, qui met en lumière une année d’améliorations stratégiques axées sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le rapport souligne le renforcement institutionnel et l’intensification de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité financière.

En 2025, la FIAU a renforcé son alignement sur le cadre européen de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment en se préparant à la mise en place de l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent et à l'application de la 6e directive. Le rapport souligne la nomination d'Alfred Zammit, directeur de la FIAU, au poste de vice-président de MONEYVAL, ce qui consolide la présence internationale de Malte.

Les réalisations opérationnelles comprennent le traitement de 10 721 déclarations d’opérations suspectes et la mise en œuvre de 71 mesures d’application de la loi. Par ailleurs, le lancement du processus de règlement à l’amiable en 2026 vise à améliorer les résultats en matière d’application de la loi.