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NEOEN SA (EPA:NEOEN) - Neoen - Compte-rendu AG du 25 mai 2021

Directive transparence : information réglementée

26/05/2021 17:45

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Paris, le 26 mai 2021

Assemblée générale mixte du 25 mai 2021

* Compte-rendu synthétique

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Neoen
S.A. s'est tenue à huis clos le 25 mai 2021 sous la présidence de Monsieur
Xavier Barbaro, Président-directeur général et exceptionnellement hors la
présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit
d'y assister, conformément à l'article 4 de l'Ordonnance 2020-321 du 25 mars
2020 prorogée et modifiée et au Décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé
et modifié, portant adaptation des règles de réunion et de délibération
des assemblées, en raison de l'épidémie de Covid-19. L'assemblée était
diffusée en direct sur le site internet de Neoen et reste accessible en
différé dans le délai prévu par la réglementation.

Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par voie électronique via la
plateforme de vote sécurisée Votaccess ainsi que par correspondance ou en
donnant pouvoir au Président par voie postale.

Les 17 résolutions soumises au vote des actionnaires ont toutes été
adoptées.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes
consolidés de l'exercice 2020.

Ils ont également adopté les résolutions portant sur le renouvellement des
mandats d'administrateur de Bpifrance Investissement et de Madame Helen Lee
Bouygues.

La résolution relative au programme de rachat d'actions a elle aussi été
adoptée. Il est rappelé que l'ensemble des éléments relatifs au descriptif
du programme de rachat d'actions figurent aux pages 309 et 310 du Document
d'Enregistrement Universel 2020 disponible sur le site internet de Neoen dans
la rubrique " Assemblées générales ".

Enfin, les actionnaires ont également approuvé les résolutions financières
soumises à leur vote.

* Résultat des votes

Nombre d'actions et de droits de vote et quorum :

                                           AGO             AGE

Nombre total d'actions                     106.995.752     106.995.752

Nombre total de droits de vote             106.755.996     106.755.996

Nombre d'actionnaires ayant voté 
par correspondance ou ayant donné pouvoir  1.393           1.393

Nombre d'actions détenues par les 
actionnaires ayant voté par correspondance 
ou ayant donné pouvoir                     90.343.258      73.439.62890.343.258

Nombre de droits de vote des actionnaires 
ayant voté par correspondance ou ayant 
donné pouvoir                              90.343.258      90.343.258

Quorum                                     84,626%         84,626%

Détail des votes résolution par résolution (les abstentions n'étant plus
assimilées à des votes " contre ", elles ne sont pas prises en compte dans le
calcul de la majorité) :

                                                                   Voix non
                                        Voix exprimées           exprimées(1)
                               Votes " pour "   Votes " contre "  Absentions
Résolutions         Résultat   Nombre de voix    Nombre de voix Nombre de voix
                                     %                  %

               De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

Première résolution 
Approbation des 
comptes sociaux de 
l'exercice 2020 et 
approbation des 
dépenses et charges 
non déductibles 
fiscalement         Adoptée     89.789.039           530.225        23.994
                                  99,413%             0,587%

Deuxième résolution 
Approbation des 
comptes consolidés 
de l'exercice 2020  Adoptée     90.308.055           11.666        23.537
                                  99,987%            0,013%

Troisième
résolution 
Affectation du 
résultat de 
l'exercice          Adoptée     90.328.786           12.372        2.100
                                  99,986%            0,014%

Quatrième
résolution 
Approbation des 
informations 
mentionnées à 
l'article L. 22-10-9 I 
du Code de commerce 
figurant dans le 
rapport sur le
gouvernement 
d'entreprise (say 
on pay ex post 
global)             Adoptée     88.971.178        1.369.887       2.193
                                  98,484%           1,516%

Cinquième
résolution 
Approbation des 
éléments fixes, 
variables et 
exceptionnels 
composant la 
rémunération 
totale et les 
avantages de toute 
nature versés au 
cours de l'exercice 
2020 ou attribués 
au titre du même 
exercice à Monsieur 
Xavier Barbaro,
Président-directeur 
général            Adoptée     87.332.644       2.974.577         36.037
                                 96,706%          3,294%

Sixième résolution
Approbation des 
éléments fixes, 
variables et 
exceptionnels 
composant la 
rémunération totale 
et les avantages de 
toute nature versés 
au cours de l'exercice 
2020, ou attribués 
au titre du même 
exercice, à Monsieur 
Romain Desrousseaux, 
directeur général 
délégué             Adoptée    82.968.003     7.360.710           14.545
                                 91,851%        8,149%

Septième résolution

Approbation de la 
politique de 
rémunération 
applicable aux 
membres du Conseil 
d'administration    Adoptée    90.243.309       95.852            4.097
                                 99,894%        0,106%

Huitième résolution

Approbation de la 
politique de 
rémunération 
applicable au
Président-directeur 
général             Adoptée    88.228.708      1.817.682         296.868
                                 97,981%         2,019%

Neuvième résolution Adoptée    79.427.198      10.616.090        299.970

(1) Aucun vote blanc ou nul n'a été émis

Approbation de la 
politique de
rémunération 
applicable au 
Directeur général 
délégué                         88,210%          11,790%

Dixième
résolution 
Renouvellement du 
mandat d'administrateur 
de Bpifrance 
Investissement      Adoptée    88.533.797       1.601.033        208.428
                                 98,224%          1,776%

Onzième
résolution
Renouvellement du 
mandat d'administrateur 
de Madame
Helen Lee Bouygues  Adoptée    88.334.994       2.002.703         5.561
                                 97,783%          2,217%

Douzième résolution

Autorisation à donner 
au Conseil 
d'administration à 
l'effet d'opérer 
sur les actions de 
la Société dans le 
cadre du dispositif 
de l'article 
L. 22-10-62 du 
Code de commerce, 
durée de l'autorisation, 
finalités, modalités, 
plafond             Adoptée    89.710.591       619.382         13.285
                                 99,314%         0,686%

De la compétence de
l'assemblée générale extraordinaire

Treizième résolution 
Délégation de 
compétence à donner 
au Conseil 
d'administration 
pour décider 
l'augmentation du 
capital de la 
Société par 
l'émission d'actions 
et/ou de valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital 
immédiatement ou à 
terme, avec suppression 
du droit préférentiel 
de souscription, 
réservée aux 
collaborateurs du 
groupe à l'étranger, 
durée de la délégation, 
montant nominal maximal 
de l'augmentation de 
capital, prix d'émission, 
faculté de limiter au 
montant des souscriptions 
ou de répartir les 
titres non 
souscrits           Adoptée    89.930.844       409.342           3.072
                                 99,547%         0,453%

Quatorzième
résolution 
Autorisation à donner 
au Conseil 
d'administration 
à l'effet d'augmenter 
le nombre de titres 
à émettre en cas 
d'augmentation de 
capital avec
maintien ou 
suppression du droit 
préférentiel de 
souscription        Adoptée    73.949.476     16.390.072          3.710
                                81,857%         18,143%

Quinzième résolution 
Délégation de 
compétence à donner 
au Conseil 
d'administration 
pour décider
l'augmentation du 
capital de la Société 
par l'émission 
d'actions           Adoptée    89.757.850      582.503            2.905
                                 99,355%        0,645%
et/ou de valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital 
immédiatement ou à 
terme, avec suppression 
du droit préférentiel 
de souscription, 
réservée aux 
adhérents de plans 
d'épargne d'entreprise 
en application des 
articles L. 3332-18 
et suivants du Code 
du travail, durée de 
la délégation, montant 
nominal maximal de 
l'augmentation de 
capital, prix d'émission, 
possibilité d'attribuer 
des actions gratuites 
en application de 
l'article L. 3332-21 
du Code du travail

Seizième résolution 
Autorisation à donner 
au Conseil 
d'administration à 
l'effet de procéder 
à des attributions 
gratuites d'actions 
existantes ou à émettre 
au profit des membres 
du personnel salarié 
et des mandataires 
sociaux du groupe 
ou de certains 
d'entre eux         Adoptée    74.656.255    15.683.847           3.156
                                 82,639%       17,361%

De la compétence de
l'assemblée générale ordinaire

Dix-septième résolution
Pouvoirs pour 
formalités          Adoptée     90.338.276     2.994              1.988
                                  99,997%      0,003%

À propos de Neoen

Neoen est un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement
renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en
opération ou en construction de plus de 4,1 GW à ce jour, Neoen est une
société en forte croissance. La société est active notamment en Argentine,
en Australie, en Finlande, en France, en Irlande, en Jamaïque, au Mexique, au
Mozambique, au Portugal, au Salvador et en Zambie. En particulier, Neoen opère
le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la première
centrale de stockage à grande échelle au monde à Hornsdale en Australie (150
MW / 193,5 MWh). Neoen vise une capacité en opération ou en construction d'au
moins 10 GW fin 2025. Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est
cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris. Pour en
savoir plus : www.neoen.com