Besluiten Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

PERSBERICHT                                  

Gereglementeerde informatie    

Brussel, 27 mei 2025 – 15:00 CET           

                  Besluiten Gewone en Buitengewone Algemene

Vergaderingen

Op de Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van Recticel, die deze morgen plaatsvond, werden alle voorgestelde agendapunten¹ van de Gewone Algemene Vergadering goedgekeurd.

Recticel zal een bruto dividend van EUR 0,31 per aandeel uitkeren, dat betaalbaar is op 4 juni 2025.

De Vergadering heeft verder:

1.      goedkeuring verleend aan de vennootschappelijke jaarrekening per 31 december 2024;

2.      kwijting verleend aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024;

3.      kwijting verleend aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024;

4.      Baltisse BV, vast vertegenwoordigd door de heer Filiep Balcaen, herbenoemd als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar;

5.      Moroxco BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elisa Vlerick, herbenoemd als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar;

6.      Foxfin BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Barbara De Saedeleer, benoemd als nietuitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar; ter vervanging van Imrada BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Merckx;

7.     
Ref.lex BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Astrid Rahn, benoemd als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar; 

8.      als onafhankelijk Bestuurder bevestigd, in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

-  Moroxco BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elisa Vlerick

-  Foxfin BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Barbara De Saedeleer

-  Ref.lex BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Astrid Rahn

9.      de benoeming bevestigd van PwC Bedrijfsrevisoren BV, voor de opdracht van limited assurance over de duurzaamheidsinformatie van de vennootschap voor een termijn van drie jaar, waarbij het mandaat vervalt na de goedkeuring van de duurzaamheidsinformatie per 31 december 2026, en keurt de vergoeding voor deze opdracht goed.

10.   goedkeuring verleend aan het remuneratieverslag 2024;

11.   voor het jaar 2025 bepaald en goedkeuring verleend aan de:

-  emolumenten van de Bestuurders

-  zitpenningen van de leden van de comités

12.   goedkeuring verleend aan het voorstel om van het principe van spreiding van betaling over drie jaar af te wijken en om de volledige uitbetaling van de variabele remuneratie ten gunste van de Afgevaardigd Bestuurder en CEO, Jan Vergote, vast vertegenwoordiger van Coral & Wallace BV, alsook ten gunste van alle andere leden van het Managementcomité, op kortere termijn toe te laten;

13.   de Raad van Bestuur gemachtigd om desgevallend in 2025, een nieuwe editie uit te geven van het Recticel Group Stock Option Plan ten behoeve van de leidende kaderleden van de Recticel Groep.

14.   ingevolge uitgifte door de Raad van Bestuur van het Recticel Group Stock Option Plan juni 2024 (inschrijvingsrechtenplan juni 2024), goedkeuring verleend overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan de clausule 5.2. in het voormelde Recticel Group Stock Option Plan.

Persbericht – Besluiten Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van 27 mei 2025 – 15:00 CET               Pagina 1 van 2

Buitengewone Algemene Vergadering

Hoewel alle punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering met een grote meerderheid van stemmen van de aandeelhouders werden gesteund, bereikten de besluiten met betrekking tot het nieuwe toegestane kapitaal en de verwerving of vervreemding van eigen aandelen ingeval van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, niet de vereiste meerderheid van 75% en werden dus niet goedgekeurd.

°  °  °

Over Recticel

Recticel is een Belgische isolatiegroep met een sterke aanwezigheid in Europa en de VS. Het hoofddoel is om de strijd tegen klimaatverandering te versnellen met oplossingen die een koolstofvrije economie en een betere levenskwaliteit bevorderen.

Het portfolio van Recticel omvat Insulation Boards, Insulated Panels en Acoustic Solutions.

Recticel Insulation ontwerpt thermische en thermo-akoestische platen in polyurethaan voor een optimaal comfort in gebouwen en energie-efficiëntie. Dit omvat de vacuüm isolatiepanelen (VIP) van Turvac.

Trimo maakt het mogelijk om de hoogste esthetische normen te halen en breidt de architecturale mogelijkheden uit met zijn isolatiepanelen van minerale wol en met zijn modulaire oplossingen, voornamelijk voor toepassing in nietresidentiële gebouwen. Met de recente overname van REX Panels & Profiles omvat het portfolio nu ook PIRgeïsoleerde panelen.

Soundcoat levert akoestische oplossingen die worden gebruikt in enkele van 's werelds meest toonaangevende technologische innovaties.

Eind 2024 stelde Recticel 1.275 mensen tewerk en realiseerde een omzet van EUR 610,2 miljoen.  Het bedrijf is actief in zeven landen.

Het Science Based Targets-initiative (SBTi) keurde de kortetermijndoelen van Recticel goed voor de reductie van scope 1, 2 & 3-broeikasgasemissies tegen 2030 (ten opzichte van basisjaar 2021) en net-zero doelen voor 2050.

CDP nam Recticel op in zijn 2024 A lijst voor Klimaatverandering.

Recticel is genoteerd op Euronext in Brussel (Euronext: RECT - Reuters: RECT.BR - Bloomberg: RECT:BB).

Financiële kalender 

Recticel NV/SA

Bourgetlaan 42

1130 Brussel

België

Dit persbericht is beschikbaar in het Engels en het Nederlands opwww.recticel.com.

Persbericht – Besluiten Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van 27 mei 2025 – 15:00 CET               Pagina 2 van 2